Informazioni di base
Autore: Maazel
Traduttore: Zhao Susu
Premere: premere le masse
Pubblicato: 2006-1
Pagine: 293
Prezzo: 20.00 yuanISBN: 9787501435692 [1]
Introduzione
"riciclaggio di denaro", spacciatori e truffatori in giro per il riciclaggio di denaro, vividamente spiegato la fonte del "riciclaggio di denaro" questo argomento, utilizzando esempi vividi di riciclaggio di denaro al lettore su come pianificare, implementare, e come i criminali trapano istituzioni finanziarie e il commercio estero lacune del contratto, i soldi non richiesti in "onesto" la proprietà, il riciclaggio di denaro di raggiungere attraverso l'evasione fiscale, frode finanziaria, i guadagni illeciti legalizzati controlli valutari eludere, aprendo il traffico di droga, la corruzione e trasferimenti di denaro illecito per le organizzazioni terroristiche internazionali capitale e altri scopi, così come le agenzie finanziarie e le forze dell'ordine su come svolgere questo atto criminale per prevenire e combattere.
Lo stress autori, di liquidità, "riciclaggio di denaro" ha causato non solo per attività criminali e attività terroristica si verifica collegamento consente anche l'attività criminale può essere esteso anche nel sistema finanziario tradizionale.
Catalogo della Biblioteca
Sequenza
Autore Prefazione
Il primo capitolo quello che il riciclaggio di denaro
La storia di riciclaggio di denaro
Diritto sostanziale
Moneta
Necessità di prendere sul serio i soldi
Azione finanziaria
Il secondo crimine organizzato capitolo
Ci sono dei criminali ovunque
Casinò
Auto Moto eccesso di velocità
Strip club e bordelli
Assurdo parlare dell'omicidio
Artwork
Generale Noriega Unito
Salsiccia Extra
So spacciatore
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