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Riciclaggio di denaro: un atto illegale |
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Riciclaggio di denaro (riciclaggio di denaro) si riferisce ai proventi illegali di proventi di reato di droga sarà, criminalità organizzata, reati di terrorismo, il contrabbando e altri criminali o generato da una varietà di mezzi per mascherare o nascondere l'origine e la natura, in modo che in formalmente legalizzare comportamento. Contorno "English Dictionary Investment Securities" Commercial Press, spiega riciclaggio (lavare): I fondi illeciti nei processi aziendali legittimi o conti bancari per nascondere la sua fonte originaria, per legittimare.Il riciclaggio di denaro nel senso moderno si riferisce alle entrate contrabbando, criminalità organizzata, la prostituzione, la criminalità, il traffico di droga o altri reati penali e proventi illeciti derivanti dalle istituzioni finanziarie con vari mezzi per mascherare o nascondere l'origine e la natura dei fondi, legalizzare nella forma di comportamento. Termini concisi, il riciclaggio di denaro si riferisce solo a "reddito legittimo attraverso attività illegali o di costruzione avranno nascosto, travestito o un processo di investimento." Narrow riciclaggio di denaro si riferisce a nascondere la vera fonte di reddito e l'esistenza del reato, di legittimare il processo attraverso vari mezzi. Questi crimini comprendono: traffico di stupefacenti, il contrabbando, la frode, la corruzione, la corruzione, l'evasione fiscale. Generalizzato riciclaggio di denaro sporco, oltre al significato stretto, ma anche include: 1 lavaggio al riciclaggio di denaro legittimo per scopi illegali, vale a dire il riciclaggio di denaro sporco bianco, come il riciclaggio di denaro sporco attraverso il prestito bancario per il contrabbando; (2) ad un fondo legale per un altro lavaggio superfici fondi legittimi per raggiungere lo scopo di occupazione, che i soldi imbiancatura, come i beni statali trasferite ai conti personali attraverso il riciclaggio di denaro; 3 riciclaggio di eludere il reddito legale da regolamento, come il reddito estero giuridico trasferiti all'estero attraverso il riciclaggio di denaro. Moderna interpretazione delle leggi nazionali in materia di riciclaggio di denaro non sono identici, anti-riciclaggio di denaro organismi autorevoli dell'istituzione finanziaria del Comitato di Basilea per la regolamentazione bancaria e le pratiche di vigilanza, le operazioni finanziarie dal punto di vista del riciclaggio di denaro sono descritti: i criminali ei loro associati l'uso del sistema finanziario per finanziare un conto ad un altro conto per effettuare il pagamento o il trasferimento, in modo da nascondere la vera fonte dei pagamenti dei benefici e dei rapporti di proprietà, servizi di custodia o l'utilizzo dei fondi depositati fondi forniti dal sistema finanziario, dicendo che il "riciclaggio di denaro". "Riciclaggio" termine deriva dal primo Novecento, San Francisco, proprietario di un ristorante ha trovato monete sporco spesso i guanti piuttosto sporca clienti, in modo che il denaro verrà messo in circolazione prodotti per la pulizia di hotel - che è Il riciclaggio di denaro iniziale. La stragrande maggioranza di riciclaggio di denaro sporco e la criminalità può coesistere criminalità valle questi crimini. Dal punto di vista della giustizia, il riciclaggio di denaro è diventato una "barriera criminale", sia ostacolato attività giudiziarie, anche contribuito l'arroganza dei criminali hanno nulla da temere, spingendoli a continuare a commettere il reato. Dal punto di vista dell'ordine gestione finanziaria, attività di riciclaggio di denaro sono spesso legittime aiuti finanziari pulizia vasta rete di denaro sporco, che non solo viola l'ordine della gestione finanziaria, ma anche minare seriamente regole di concorrenza leale, minando la libera concorrenza tra gli operatori economici, in tal modo normale, porterà qualche impatto negativo sulla stabilità dell'ordine economico. Il riciclaggio di denaro è di solito per nascondere l'origine dei beni per lo scopo. Processo Processo di riciclaggio di denaro è di solito diviso in tre fasi, vale a dire la fase di smaltimento, fase di coltivazione, fase di integrazione. Fase di smaltimento: si riferisce ai proventi di reato nel processo di pulizia del sistema, è il più facilmente alla fase delle indagini. Fase di coltivazione: cioè, attraverso una varietà di complesso, multi-layered transazioni finanziarie, il reddito e le sue fonti di illecito separati e dispersi per massimizzare per nascondere indizi e identità nascoste. Fusion Fase: è vividamente descritto come "asciugatura", anche se diventa illegale legale, la criminalità venire alla superficie dei legittimi offerte finanziarie per nascondere ai proventi di reato coperto con un cappotto legittima, i proventi di reato, la gente sarà in grado di godere di questi liberi reddito sporco, i soldi saranno insieme dopo la pulizia uso. Riciclaggio causando conseguenze economiche, di sicurezza e sociali molto gravi. Riciclaggio dei trafficanti di droga, terroristi, trafficanti di armi illegali, funzionari governativi corrotti e altri criminali nel funzionamento e allo sviluppo fornito l'impulso. Il riciclaggio di denaro è diventato più internazionale, e le questioni finanziarie connesse alle attività criminali e anche a causa della rapida globalizzazione della tecnologia dei servizi finanziari diventa sempre più complessa. Secondo le statistiche del FMI, la quantità di denaro illegale riciclaggio conti annuali globali, per il 2-5% del PIL mondiale, tra 600 e 1.800 miliardi dollari, e l'importo di 100 miliardi dollari ogni anno in aumento. Soprattutto nella globalizzazione economica attuale, i flussi di capitali internazionali, le attività di riciclaggio dei rischi di sicurezza internazionali sistema finanziario su ordine politico ed economico internazionale è significativo. Caratteristica In materia di riciclaggio hanno generalmente diverse, processo complicato, e le caratteristiche specifiche degli oggetti, quali l'internazionalizzazione. Diversità Way Al fine di evitare una regolamentazione e la rintracciabilità, i criminali di riciclaggio di denaro spesso attraverso modi e canali di proventi di reato per l'elaborazione differenti. A lungo termine il riciclaggio di denaro ha sviluppato una serie di strumenti di riciclaggio di denaro, come ad esempio l'uso dei servizi finanziari offerti dagli istituti finanziari, l'utilizzo di società di comodo, commercial paper falso. Un'economia innovativa il modo in cui si fa riciclaggio di denaro sempre mutevoli modi, più sottili, come la transazione online. Organizzazione di riciclaggio di denaro professionale è sempre più abili a una varietà di tecniche di riciclaggio e modi per utilizzarli in combinazione. La complessità del processo Per raggiungere lo scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, uno dei modi principali è quello di cambiare la forma originale dei proventi di reato, può essere la prova per eliminare le tracce dei proventi di reato e di ottenere le impostazioni di camuffamento per fondersi con reddito legittimo. Questo ha costretto a prendere un complesso di pratiche di riciclaggio di denaro, attraverso varie forme intermedie, prendere una varietà di modi per un'operazione di riciclaggio. Specifico oggetto Riciclaggio di denaro sporco e l'oggetto è una proprietà di questi fondi e dei beni, senza eccezione, strettamente legata con attività criminali, per esempio, dalla droga, il contrabbando, le frodi, la corruzione, la corruzione, l'evasione fiscale e altri reati. Generalmente, solo la necessaria pulizia hanno acquistato illegalmente. Attività internazionali Con il rapido sviluppo dell'economia, della scienza e della tecnologia, scambi di personale di tutto il mondo, il trasporto delle materie prime, flussi finanziari, diffusione delle informazioni, la crescente internazionalizzazione dei servizi erogati, con un conseguente attività criminale internazionale. Nel perseguimento di interessi economici illegali di attività criminale transnazionale, il trasferimento dei proventi di reato per diventare una questione fondamentale, un risultato diretto del riciclaggio di denaro sempre più transfrontaliera, transnazionale. Accusa Il reato principale del riciclaggio di denaro è un istituto finanziario o un individuo, ci sono cinque atti: (A) fornire conti di finanziamento. |
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