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Riciclaggio di denaro: un atto illegale |
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(B) assiste la struttura convertiti in denaro o strumenti finanziari, titoli. (C) mediante trasferimento o altra assistenza insediamento trasferimenti di fondi. (D) contribuendo fondi e compiti all'estero. (E) altri mezzi per nascondere, a dissimulare l'origine e la natura del crimine di reddito e guadagni illeciti.Tecnica Il primo passo deve essere quello di salvare il riciclaggio di denaro per conto di alcuni, e poi attraverso una serie di transazioni o trasferimenti nella legittima sotto il nome, perché la maggior parte dei governi hanno il controllo contro il riciclaggio di denaro, le istituzioni finanziarie sarà una certa quantità (di solito per legge) Le operazioni di cui sopra sono riportati autorità competenti, al fine di eludere la sorveglianza, che è un mezzo per separare le grandi somme di denaro depositate in diversi conti aperti a nome degli altri, questi conti non collegati gli uni agli altri, e poi di nuovo attraverso le rimesse, assegni, ecc aperta ecc nel nome del reo, a causa della piccola quantità di ogni transazione, e spesso anche per mezzo di operazioni transfrontaliere, e anche l'uso di alcuni paesi o regioni possono aprire conti segreti o la Società renderà difficile indagine, un altro modi è quello di utilizzare uno pseudonimo per impostare una serie di società, queste aziende saranno i proventi del crimine attraverso operazioni fittizie, queste cose non valgono il prezzo elevato di vendere ad un'altra società, e infine trasferito al nome del colpevole, apparentemente legittimo legittima, infatti, fatto solo per falsi operazioni di trasferimento di denaro, è stato il denaro per acquistare direttamente ed artigianato, antiquariato, obbligazioni al portatore e altri beni costosi, trasferiti alle mani e poi aspettare l'occasione per sbarazzarsi del reo in cambio di denaro. Mezzi Negoziazione Antique Hai comprato a 40 vasi della dinastia Ming, ogni $ 5.000. Voi li mettete all'asta, queste collezioni sono state conservate in un'asta 12, il miglior distribuiti in 12 diverse città. Quando un vaso è all'asta, te o venderla al miglior offerente, o inviare il proprio zio più vicina alla casa d'aste per comprare di nuovo. La gente compra ogni cosa di solito si paga con assegno, in modo che quando tuo zio per acquistare un vaso pagato 5.500 dollari in contanti quando l'asta (prezzo d'asta che è di $ 5.000, più del 10% della quota del compratore tassa, che 5500 dollari è quello di essere lavato denaro), vi daranno un assegno $ 4500 che il prezzo d'asta meno il 10% della quota a carico dei venditori, quindi pulire con successo il vostro $ 45, ulteriori costo di 1.000 dollari, come il riciclaggio di denaro consumato. Questi costi come una spesa di riciclaggio di denaro possano essere ammortizzati. Fortunatamente, è possibile anche mettere nuovamente all'asta vaso. Naturalmente, la premessa di fare affari in questo file è: Quanto devi fare per mandare un po 'di declino dell'aristocrazia. Operazioni di assicurazione vita Assicurazioni "riciclaggio di denaro" si concentra soprattutto nelle aree di assicurazione vita, assicurazione vita di gruppo, soprattutto in. Attraverso assicurazione-lungo termine a breve do, come pay quel collare, assicurazione di gruppo e un altro non adeguatamente assicurati, si arrende modo per raggiungere i collettivi, fondi pubblici nazionali nell'unità "piccoli tesori", come denaro privato individuale o di eludere il pagamento delle imposte scopi. Non dimenticare l'assicurato "per il benessere dei lavoratori", "evasione fiscale ragionevole" --- questi nomi non saranno parte del modo attraverso il normale finanziario convertito in reddito personale, o il pagamento diretto sarà oggetto di fondi di reddito, copertura assicurativa vita personale elevato per i propri dipendenti attraverso poi arrendersi, i pagamenti di riscatto fatte in questo modo, Huagongweisi o evadere le tasse. Tuttavia, alcune compagnie di assicurazione assicurano conoscendo il suo scopo impura, ma a contribuire attivamente a questo tipo di "polizza assicurativa", e alcuni anche come venditore esca, fare piani per l'oggetto di business, l'iniziativa di fornire "riciclaggio di denaro" convenienza. Essi Dora l'azienda, ha richiesto più di costo, mentre "Eroi di scala", la compagnia di assicurazione, quindi completare il compito degli indicatori a breve termine, ma anche dalla "resa" nella fibbia sotto una tassa di elaborazione. Pertanto, l'assicurazione "riciclaggio di denaro" è più simile a un commercio multilaterale disprezzabile. Investimenti all'estero Approccio classico è: prezzo elevato importato di attrezzature importate e di materie prime riferiti ad una percentuale di commissioni, sconti e altre forme di pagamento ai fornitori stranieri, e poi prendere tangenti dalle mani il denaro rubato e guadagni illeciti portati all'estero; esportazione , poi i grandi prezzi delle materie prime esportazioni verso il basso, oppure utilizzando l'importo della fattura è di gran lunga inferiore al volume effettivo delle transazioni modo, la differenza tra il prezzo di acquisto depositato da importatori esteri esportatori rappresentano all'estero. Se avete il coraggio di considerare conto bancario offshore personale direttamente costruita. Così, un tale scenario non sorprende: le filiali estere di alcune imprese statali è evoluto in un professionista centro di riciclaggio di denaro. Inoltre, può essere attraverso un agente o figli emigrati, parenti e società di comodo utilizzate per fare il modo per sbiancare denaro nero. Se le autorità competenti inviati a indagare, si otterrà alcuni molto dolore dei motivi di perdita. Il prossimo conseguenza della più leggendaria: i cosiddetti funzionari dell'azienda perdita ei loro familiari è diventato un milionario in pochi anni, quando una felice americana "immigrazione di investimento", allo stesso tempo, le aziende cinesi conto all'estero detenuti illecitamente Alcuni cambi, superando di gran lunga i servizi nazionali di gestione dei cambi di cogliere l'importo. Evidenziato la necessità, il protagonista di questo processo, proprio quei funzionari governativi. Banche sotterranee 2002 caso banking metropolitana Shantou Xu Peng Chin finora sono stati fresca. Xu Peng Chin principale "asset" è più di 20 conti Xu Peng Chin società di comodo, con più di 20 nuovi parchi in nome dei sottoprodotti di Shantou Hong Zhannong in diverse banche e altre aziende aperte. In una struttura comune, ma il Scriptorium, dichiarazioni Xu affari giornaliero finanziari per frode, falso fatturato e profitti, ma in assenza di qualsiasi attività commerciale e di reddito, continuare a pagare varie tasse e assicurazione. A causa della quantità enorme di fondi tra banche, Xu Peng Chin richiede considerazione la sostituzione frequente. Ciascuno per diversi nuovi conti, a poco a poco ha messo i soldi dal vecchio account al nuovo account su. Banche sotterranee nel Guangdong, Fujian, Zhejiang e Hong Kong nel negozio generale e denaro scambio anche come quello utilizzato con l'insediamento RMB nel territorio, sotto forma di fornitura di valuta estera all'estero, il processo fisico di fuga di capitali non si verifica. Tra le banche sotterranee spesso prestano reciprocamente hook reciproco di un sistema congiunto. Il riciclaggio di denaro da parte delle banche sotterranee "benefici" sono i due costi sono molto bassi, a Hong Kong, per esempio, se le quotazioni di cambio della banca è 1,08, banche sotterranee quotazioni fondamentalmente solo 1,10, in secondo luogo, il denaro sporco ai parenti all'estero può spesso Flusso modo regalo di nuovo. Cina ogni anno attraverso le banche sotterranee "lavare" out of the money nero fino ad almeno 200 miliardi di yuan, pari al 4 ‰ PIL. Tutti i tipi di casino L'ex vice sindaco di Xiamen Lan Fu arrestato nel caso Yuanhua. Chiesto Lan Fu proprietà sconosciuta e le circostanze di fuori della sua disciplina scommessa, si vantava che nel giro di pochi anni, ha guadagnato i soldi per il gioco d'azzardo tanto quanto $ 650.000 più 330.000 dollari di Hong Kong. Fu Lan si trova da alcuni già comparire in tribunale, che lo Candu esposto aveva accompagnato, perché quasi ogni blu Candu perdere. Se sei un maestro, ha preso 10 milioni di fiches in gioco, perdendo un milione ha lasciato il campo, il resto del casinò richiede 9.000.000 segnato il suo racconto, è stato un ostacolo al possibile futuro tracciato. Pertanto, solo le persone notato queste persone continuano a perdere soldi, ma rispetto al modello standard in perdita sostanziale di riciclaggio di denaro, casinò rischio di riciclaggio sarà spesso considerata accettabile. In realtà, il casinò è più tradizionali luoghi di riciclaggio di denaro. All'inizio il traffico di droga della mafia sono per lo più le transazioni in contanti, il denaro è di solito macchiato bianco, una volta catturato dalla polizia è difficile da assoluzione. Mafiosi devono portare denaro per fiches del casinò sostituiti una volta perso quasi il 30% dei soldi, mettere il resto delle chips in cambio di denaro, naturalmente, il denaro rubato in "pulire" il reddito. Recessione dell'economia mondiale di oggi, giocatori provenienti da Asia è l'unica tendenza crescente di clienti. Rispetto ai veri casinò vita, casino online è diventato un rifugio sicuro per il riciclaggio di denaro. Siti di gioco d'azzardo con sede sono situati principalmente in un "paradiso fiscale", ha detto la regione dei Caraibi. Molti siti web semplicemente non lo fanno sotto il governo dei servizi di vigilanza, né di rispettare le norme internazionali di giochi di casinò, non sarà nemmeno in discussione l'identità del cliente. Dopo molti gruppi criminali ha ottenuto il denaro in tali conti ha aperto i siti di gioco d'azzardo, in genere la prima scommessa simbolica su uno o due, e poi informare immediatamente il sito dissi: "Non voglio più giocare," ha chiesto al sito denaro nel proprio conto nel nome del sito per tornare ad un controllo out. Così, una quantità enorme di una penna "denaro nero" facilmente "lavato" di nuovo! Stime preliminari, la pulizia annuale da centinaia di siti di gioco d'azzardo "denaro nero" importo compreso tra le 600 e le 1.500 miliardi dollari. Titoli riciclaggio 16 DICEMBRE 2002, Yufeng International e Fulbright International e Golden Harvest internazionale è stato ordinato di sospendere l'attività a Hong Kong, i motivi della sospensione si riferisce al riciclaggio di denaro. Le tre società, soprattutto tra amici frequentano ogni altre aziende, pochissimi al di fuori della ristretta cerchia degli azionisti, le società tendono ad essere alcune delle organizzazioni internazionali nel mercato di Hong Kong, noto come "secco", e si chiama tipo "a secco" della società considerato riciclaggio di denaro, "il miglior partner." Modo |
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